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泗阳法院建立《疑似职业放贷人名录》 进一步规范民间借贷行为

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发表于 2019-9-28 09:01:45 |显示全部楼层
  近年来,泗阳法院民间借贷案件总量日益攀升,通过审理案件发现,当事人关于债务失实、暴力收贷、“套路贷”、虚假诉讼等问题的反映日渐增多。为回应群众诉求,规范借贷行为,精准打击“套路贷”等违法犯罪活动,泗阳法院专门建立《疑似职业放贷人名录》。
  职业放贷人是指未取得金融监管部门批准,不具备发放贷款资质,但向社会不特定对象出借资金以赚取高额利息,出借行为具有营利性、经常性特点的单位,以及以放贷为其重要收入来源,经常性向不特定对象放贷并赚取高额利息的个人。
  泗阳法院结合本地区实际,采用“两条红线: 同一出借人及其实际控制的关联关系人作为原告一年内在全省法院起诉民间借贷案件5件以上的;
  红线:同一出借人及其实际控制的关联关系人作为原告连续三年在全省法院累计起诉民间借贷案件15件以上的。
  将《名录》发送至全院法官及工作人员,对于《名录》内单位或个人作为原告起诉的案件,全部要求签署《诚信诉讼承诺书》,对陈述真实性进行严格审查,一经发现存在虚假陈述现象,依法严厉惩治,对于虚假陈述当事人的代理人,一并通知司法行政部门。
  经审查发现借贷行为存在《中华人民共和国合同法》第五十二条或《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定的,依法认定借款合同无效。
  针对《名录》内单位及个人的已决案件进行“回头看”梳理排查,对于涉嫌存在高利转贷、暴力收贷、“套路贷”、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等非法犯罪线索的,依法移送公安机关立案侦查。截止目前,已向相关部门移送涉嫌“套路贷”犯罪线条。
  对于《名录》内人员作为原告的诉讼案件,进一步强化针对被告的送达力度,慎用公告送达,保障被告诉权;
  将《名录》抄送检察机关、公安机关、金融监管部门、税务部门,合力打击非法放贷行为。
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