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被骗8000多万!广西上百名投资者掉入“加油卡差价”陷阱

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发表于 2019-9-28 10:26:11 |显示全部楼层
  面额为1000元的加油卡,从商贸公司以730-900元不等的价格拿到,再以930-950元的价格转出,每张卡就能赚取几十元到200多元的差价。日前,广西有上百名投资人参与到该项“投资”,将8000多万元打到商贸公司一名代理商手中后,代理商失踪了,领回了一堆空卡。
  2018年7月份,吴先生通过朋友了解到,可以向上海中辉商贸公司要到中国石化的折扣加油卡,转手卖给需要的公司或车主,从而赚取200多元的差价,这吸引了不少投资客参与。其中大部分投资人是玉林陆川人,很多亲戚朋友还一起联合投资。
  据吴先生介绍,他们每次都是把钱转给该公司驻广西的总代理——丘某,再由丘某统一向公司拿卡,一般打款三到四天后,就能领到加油卡。他们领到卡后,再统一转手给单位或者车主。刚开始,大家还有戒心,每次都是直接领取实物加油卡。
  2018年10月份,丘某说,他有很好的渠道可代销售,大家只需要投钱,就能赚到差价。面对高利润的诱惑,加上此前的尝试也没有问题,一些投资人便放松了警惕,甚至不惜将房屋和车子做抵押贷款参与投资,更有人不惜去贷高利息,以求更好的回报。
  然而2018年12月29日,投资人领回的全是空卡,丘某也没了踪影。据不完全统计,此次转账金额初步估计达8000多万元。
  另一女子告诉南国早报客户端记者,她最后一次的转款除了自己跟父母的500多万元外,还有亲戚朋友的投资款,共计1200多万元,不知该如何向大家交代。
  1月4日上午10时许,南国早报客户端记者来到该公司位于南宁安吉万达广场的办公点,只见房门紧锁。代理商丘某与2名自称中辉商贸公司上海总部负责人的电话也无法拨通。
  据物业人员介绍,物业并没有该公司的相关备案登记,近期也没有该房号搬家撤离的放行条。
  ▲南国早报客户端记者通过国家企业信用信息公司系统查询“中辉商贸公司”,只查到一家做家具的“上海雅中辉商贸有限公司”。
  2018年12月31日,已有几十名投资人报警。目前警方已在进一步调查中。
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